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Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar de que os 2 primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

“Infere-se dos autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem por 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

De entendimento usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da get more info Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

A lista do denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período por tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

O magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré get more info especialmenteus”.

De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, Mário Pagnozzi Júnior tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

De tratado usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.